給發電廠披上理財外衣承諾高額回報 
                上海長寧檢察官揭秘一起養老集資詐騙案
                遠赴廣西參觀發電廠,承諾投資回報率高達7%至24%,33名上海老人以為發現了養老理財商機,紛紛投入數百萬元養老金。孰料,一段時間之后負責人楊天(化名)再也聯系不上,找到發電廠老板,對方卻說根本沒簽過項目投資合同。

                給發電廠披上理財外衣承諾高額回報 
                上海長寧檢察官揭秘一起養老集資詐騙案

                來源:法治日報2022-09-21

                □ 記者 余東明

                □ 見習記者 張海燕

                遠赴廣西參觀發電廠,承諾投資回報率高達7%至24%,33名上海老人以為發現了養老理財商機,紛紛投入數百萬元養老金。孰料,一段時間之后負責人楊天(化名)再也聯系不上,找到發電廠老板,對方卻說根本沒簽過項目投資合同。

                近日,上海市長寧區人民檢察院對這起養老集資詐騙案提起公訴,法院采納檢察機關的量刑建議,當庭判處被告人楊天有期徒刑8年,并處罰金60萬元。

                重重套路步步深陷

                2015年初夏,上海市長寧區某小區,李奶奶前腳剛走出小區門,一個熱情的年輕小伙子就迎了上來。

                “老人家,我們這個項目很不錯,投資回報率高達7%至24%?!彼种心弥槐拘麄鲀?,封面是巨大的發電廠圖,上書“國家重點扶持項目”“新能源發電前景廣闊”等字樣,再往里翻,大篇幅記載著各種高新技術介紹、國家政策講解?!斑@是國家新能源扶持計劃,收益率高,您投資得越早,就能以越低的價格購買原始股,以后分紅就越多?!毙』镒犹咸喜唤^地介紹。

                見李奶奶半信半疑,小伙子接著說公司舉辦了宣講會,可以聽后再決定是否投資,現場還有精美禮品贈送。說著,他從包里掏出一個包裝精美的便攜式小風扇,連同宣傳冊一起塞給李奶奶。李奶奶見狀,不好再推辭,答應參加宣講會看看情況。

                宣講會設在離小區不遠的一幢商務樓二樓,現場竟還有不少李奶奶同小區的熟人,看著已經來過好幾次的樣子,李奶奶便對這個項目多了幾分信任。隨后宣講會主持人的每一句講話似乎都有魔力,一場宣講會下來,李奶奶已經對這個投資項目深信不疑。

                之后,在主辦方組織下,李奶奶一群人結伴去了廣西,實地參觀了發電廠。果真如宣講的那樣,工廠又大又寬敞,各類高新設備讓人目不暇接?;氐缴虾?,大家紛紛拿出養老錢,交了投資款。

                第一個月就領到了3000元利息,李奶奶非常滿意。一群人在公司的牽頭下共同建了個投資群,一共有45名投資者,其中33名是60周歲以上的老年人,他們總共投資了540余萬元。

                卷款潛逃暴露騙局

                2016年2月,李奶奶等人發現當月利息遲遲未發,管理員楊天突然消失,留給投資人的聯系電話也打不通。當老人們找之前拉他們加入的年輕宣傳員時,對方也百般推脫,聲稱自己的工資還沒有著落。

                過了幾個月,李奶奶感覺事情不對,來到公安機關報案。

                上海市公安局長寧分局立案后發現,楊天名下共有3家公司,其中兩家是為了非法集資成立的互聯網金融公司,都負有大量債務,且早已被列為失信被執行人,根本不具備還本付息的能力。

                當到發電廠調查時,負責人聲稱,楊天確實數次表示收購公司的意愿,雙方也曾多次會談擬定收購方案,但每次在參觀工廠后,收購計劃就不了了之。這位負責人根本不知道,楊天會帶著一群老年人參觀工廠,甚至以發電廠作為投資項目,吸引老年人入股投資。

                而此時楊天早已不知所蹤,警方開始通緝抓捕行動。直至2021年,楊天終于被抓捕歸案。

                經過縝密的偵查和審訊,警方查明楊天在全國多地都設置了類似的投資項目公司,在當地吸收投資人錢款,承諾高息回報,同時利用其他地方收繳的投資款填補利息,不斷“拆東墻補西墻”,多余的錢則被他用于支付公司經營成本、償還欠款及個人揮霍消費。

                全程網絡直播庭審

                “像只狡猾的狐貍?!边@是案件承辦檢察官嚴佳穎審訊楊天時的感受,他承認有罪,但到具體的集資細節,卻矢口否認有詐騙意圖,聲稱自己確實是做項目投資,幫老人賺養老錢,從沒想過侵吞財產。

                嚴佳穎和助理曾雨欣仔細翻閱公安機關移交的涉案證據,多次走訪被害老人,梳理出楊天涉嫌非法集資詐騙的全部脈絡過程以及手段、特點。

                由于案件典型,影響較大,上海市人民檢察院決定對庭審進行全程網絡直播?!氨桓嫒嗣?家公司負有大量債務、發電廠項目實際從未啟動、吸收資金主要用于償還歷史欠款及個人消費、無法繼續兌付投資人本息后便逃離上海,這些證據都指明,被告人對吸收的資金具有非法占有目的,應當判定為集資詐騙罪?!眹兰逊f手持起訴書,逐一念出楊天的犯罪證據和事實,駁倒了辯護人企圖以非法吸收公眾存款罪降低刑罰的辯護。

                當涉及詐騙數額的確定時,總集資的540余萬元投資款中,除了已經兌付給45名被害人91萬余元的本息可以扣除外,其余像公司員工傭金及提成、組織出資人赴廣西參觀等資金是不是也能抵扣?公訴人和辯護人也展開了一番激烈辯論。

                “行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續費、回扣,或者用于行賄、贈與等費用,不予扣除。這部分費用主要是為實施犯罪活動而支出的成本,理應計算在犯罪數額之內?!眹兰逊f說,被告人因非法集資而成立兩家互聯網金融服務公司,成立后為公司存續經營而支出的辦公場所租賃等公司費用、員工傭金等費用,均不予以扣除,確定涉案金額應為450余萬元,應當認定為“數額巨大”。

                最后一個爭議焦點落在了是否構成“單位犯罪”上。嚴佳穎在庭審中據理力爭:“被告人成立公司的目的即為非法集資,并且在公司成立后除了非法集資并無其他實際經營活動,且未曾申報納稅,根據相關規定,本案不屬于單位犯罪,應當以自然人犯罪依法追究刑事責任?!?/p>

                庭審落下帷幕。最終,上海市長寧區人民法院采納檢察機關的量刑建議,依法作出上述判決。

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                上海長寧檢察官揭秘一起養老集資詐騙案

                2022-09-21 07:27:37 來源:

                □ 記者 余東明

                □ 見習記者 張海燕

                遠赴廣西參觀發電廠,承諾投資回報率高達7%至24%,33名上海老人以為發現了養老理財商機,紛紛投入數百萬元養老金。孰料,一段時間之后負責人楊天(化名)再也聯系不上,找到發電廠老板,對方卻說根本沒簽過項目投資合同。

                近日,上海市長寧區人民檢察院對這起養老集資詐騙案提起公訴,法院采納檢察機關的量刑建議,當庭判處被告人楊天有期徒刑8年,并處罰金60萬元。

                重重套路步步深陷

                2015年初夏,上海市長寧區某小區,李奶奶前腳剛走出小區門,一個熱情的年輕小伙子就迎了上來。

                “老人家,我們這個項目很不錯,投資回報率高達7%至24%?!彼种心弥槐拘麄鲀?,封面是巨大的發電廠圖,上書“國家重點扶持項目”“新能源發電前景廣闊”等字樣,再往里翻,大篇幅記載著各種高新技術介紹、國家政策講解?!斑@是國家新能源扶持計劃,收益率高,您投資得越早,就能以越低的價格購買原始股,以后分紅就越多?!毙』镒犹咸喜唤^地介紹。

                見李奶奶半信半疑,小伙子接著說公司舉辦了宣講會,可以聽后再決定是否投資,現場還有精美禮品贈送。說著,他從包里掏出一個包裝精美的便攜式小風扇,連同宣傳冊一起塞給李奶奶。李奶奶見狀,不好再推辭,答應參加宣講會看看情況。

                宣講會設在離小區不遠的一幢商務樓二樓,現場竟還有不少李奶奶同小區的熟人,看著已經來過好幾次的樣子,李奶奶便對這個項目多了幾分信任。隨后宣講會主持人的每一句講話似乎都有魔力,一場宣講會下來,李奶奶已經對這個投資項目深信不疑。

                之后,在主辦方組織下,李奶奶一群人結伴去了廣西,實地參觀了發電廠。果真如宣講的那樣,工廠又大又寬敞,各類高新設備讓人目不暇接?;氐缴虾?,大家紛紛拿出養老錢,交了投資款。

                第一個月就領到了3000元利息,李奶奶非常滿意。一群人在公司的牽頭下共同建了個投資群,一共有45名投資者,其中33名是60周歲以上的老年人,他們總共投資了540余萬元。

                卷款潛逃暴露騙局

                2016年2月,李奶奶等人發現當月利息遲遲未發,管理員楊天突然消失,留給投資人的聯系電話也打不通。當老人們找之前拉他們加入的年輕宣傳員時,對方也百般推脫,聲稱自己的工資還沒有著落。

                過了幾個月,李奶奶感覺事情不對,來到公安機關報案。

                上海市公安局長寧分局立案后發現,楊天名下共有3家公司,其中兩家是為了非法集資成立的互聯網金融公司,都負有大量債務,且早已被列為失信被執行人,根本不具備還本付息的能力。

                當到發電廠調查時,負責人聲稱,楊天確實數次表示收購公司的意愿,雙方也曾多次會談擬定收購方案,但每次在參觀工廠后,收購計劃就不了了之。這位負責人根本不知道,楊天會帶著一群老年人參觀工廠,甚至以發電廠作為投資項目,吸引老年人入股投資。

                而此時楊天早已不知所蹤,警方開始通緝抓捕行動。直至2021年,楊天終于被抓捕歸案。

                經過縝密的偵查和審訊,警方查明楊天在全國多地都設置了類似的投資項目公司,在當地吸收投資人錢款,承諾高息回報,同時利用其他地方收繳的投資款填補利息,不斷“拆東墻補西墻”,多余的錢則被他用于支付公司經營成本、償還欠款及個人揮霍消費。

                全程網絡直播庭審

                “像只狡猾的狐貍?!边@是案件承辦檢察官嚴佳穎審訊楊天時的感受,他承認有罪,但到具體的集資細節,卻矢口否認有詐騙意圖,聲稱自己確實是做項目投資,幫老人賺養老錢,從沒想過侵吞財產。

                嚴佳穎和助理曾雨欣仔細翻閱公安機關移交的涉案證據,多次走訪被害老人,梳理出楊天涉嫌非法集資詐騙的全部脈絡過程以及手段、特點。

                由于案件典型,影響較大,上海市人民檢察院決定對庭審進行全程網絡直播?!氨桓嫒嗣?家公司負有大量債務、發電廠項目實際從未啟動、吸收資金主要用于償還歷史欠款及個人消費、無法繼續兌付投資人本息后便逃離上海,這些證據都指明,被告人對吸收的資金具有非法占有目的,應當判定為集資詐騙罪?!眹兰逊f手持起訴書,逐一念出楊天的犯罪證據和事實,駁倒了辯護人企圖以非法吸收公眾存款罪降低刑罰的辯護。

                當涉及詐騙數額的確定時,總集資的540余萬元投資款中,除了已經兌付給45名被害人91萬余元的本息可以扣除外,其余像公司員工傭金及提成、組織出資人赴廣西參觀等資金是不是也能抵扣?公訴人和辯護人也展開了一番激烈辯論。

                “行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續費、回扣,或者用于行賄、贈與等費用,不予扣除。這部分費用主要是為實施犯罪活動而支出的成本,理應計算在犯罪數額之內?!眹兰逊f說,被告人因非法集資而成立兩家互聯網金融服務公司,成立后為公司存續經營而支出的辦公場所租賃等公司費用、員工傭金等費用,均不予以扣除,確定涉案金額應為450余萬元,應當認定為“數額巨大”。

                最后一個爭議焦點落在了是否構成“單位犯罪”上。嚴佳穎在庭審中據理力爭:“被告人成立公司的目的即為非法集資,并且在公司成立后除了非法集資并無其他實際經營活動,且未曾申報納稅,根據相關規定,本案不屬于單位犯罪,應當以自然人犯罪依法追究刑事責任?!?/p>

                庭審落下帷幕。最終,上海市長寧區人民法院采納檢察機關的量刑建議,依法作出上述判決。

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